Проверить суды ООО можно бесплатно в картотеке арбитражных дел по ИНН, а опасность дела показывает простое деление. Условный пример: компания отвечает по иску поставщика на 3 млн ₽, цена 100% долей 12 млн ₽, заявленная чистая прибыль 300 тыс. ₽ в месяц. Проигрыш заберёт четверть цены и десять месяцев заявленной чистой прибыли, причём заплатит уже ваша компания. Двадцать исков самой компании к должникам на ту же сумму весят для покупателя гораздо меньше.

Материал для покупателя доли, который открыл картотеку и увидел десятки дел. Главный вывод: каждое дело читают по пяти признакам, а крупный иск против компании останавливает сделку, пока не появится итог.

Суды компании ищут в двух системах: картотека арбитражных дел и ГАС «Правосудие»

Суды ООО проверяют в картотеке арбитражных дел: в поле «Участник дела» вводят название, ИНН или ОГРН компании и выбирают роль. Фильтр различает истца, ответчика, третье лицо и иное лицо, по умолчанию показывает все роли. Сначала смотрят дела, где компания ответчик: по ним деньги могут уйти из общества. Поиск по ИНН точнее поиска по названию, потому что похожие названия у разных компаний встречаются часто.

Картотека показывает только арбитражные дела. Споры, которые рассматривают суды общей юрисдикции, ищут через ГАС «Правосудие»: сначала находят суд по территориальной подсудности, затем дело по номеру, дате рассмотрения или региону. Поля для поиска по ИНН организации на этой странице нет, поэтому начинают с районного суда по адресу компании и спрашивают продавца о спорах с гражданами.

У проверки есть дата. Вопрос о принятии иска судья решает в пятидневный срок со дня поступления (ч. 1 ст. 127 АПК РФ), и поданный вчера иск может ещё не стать делом. Скриншот выдачи сохраняют с датой, а перед подписанием договора о доле картотеку открывают повторно.

Строку дела читают по пяти признакам

Число дел само по себе мало что говорит. Компания, которая активно взыскивает долги с клиентов, набирает десятки исков, где она истец. По каждой строке выписывают пять признаков.

Признак Где в картотеке Что значит для покупателя
Роль компании Список участников дела Ответчик платит, истец получает, третье лицо задето чужим спором
Предмет Карточка дела, первый судебный акт Долг, неустойка, оспаривание сделки, спор о долях
Сумма Карточка дела Сравнить с ценой доли и заявленной чистой прибылью
Стадия Хронология дела Первая инстанция, апелляция или кассация
Итог Последний судебный акт Выиграно, проиграно, мировое соглашение, отказ от иска

Роль «иное лицо» требует отдельного взгляда. В деле о банкротстве участвуют заявители и заинтересованные лица (ст. 40 АПК РФ), и компания продавца может оказаться там кредитором клиента, который заплатит не полностью или не заплатит вовсе. Такой долг в расчёте цены деньгами не считают.

Чек-лист чтения дела в картотеке арбитражных дел: пять признаков и четыре сигнала, при которых сделку останавливают
Дело читают по роли, предмету, сумме, стадии и итогу, а крупный иск к компании без итога останавливает сделку.

Стадия дела показывает, окончательно ли решение

В хронологии дела находят дату решения первой инстанции в полном объёме (ч. 2 ст. 176 АПК РФ) и отсчитывают от неё месяц. Нет за это время апелляционной жалобы, и решение уже вступило в законную силу (ч. 1 ст. 180 АПК РФ). Есть жалоба, и следующей точкой в хронологии станет постановление апелляционного суда: с его даты оставленное в силе решение вступает в законную силу, хотя кассация ещё может его отменить.

Стадия Срок по АПК РФ Как читать покупателю
Иск подан Пять дней на принятие (ст. 127) Дела может ещё не быть в выдаче
Решение принято Месяц на апелляцию (ст. 259) Итог ещё может измениться
Апелляция рассмотрена Решение вступило в силу Долг подтверждён, вопрос в оплате
Кассация До двух месяцев со вступления (ст. 276) Решение уже действует

Два исключения меняют эту схему. Решения Суда по интеллектуальным правам вступают в силу немедленно, а по делам упрощённого производства действуют свои сроки (ч. 2 и 3 ст. 180). Вступившее в силу проигранное дело переходит в стадию исполнения, и оплату долга проверяют уже по исполнительным производствам.

Матрица споров: риск для покупателя и следующий шаг

Тип спора Риск для покупателя Что сделать
Взыскание долга с компании Деньги уйдут из общества после сделки Сравнить с ценой, удержать часть цены до итога
Иски компании к клиентам Выручка есть, оплаты нет Не считать спорную дебиторку деньгами
Оспаривание сделки в чужом банкротстве Возврат полученных платежей Стоп до итога, запросить договор и платежи
Спор о долях или решениях органов Под вопросом сама доля Стоп до итога, проверить цепочку перехода долей
Спор об интеллектуальных правах Бренд или продукт может оказаться чужим Проверить права на бренд и продукт
Серия однотипных исков Системный сбой в работе Спросить причину, проверить договоры с этой группой

Строка про чужое банкротство опасна сроками. Если клиент компании обанкротился, его сделки за год до принятия судом заявления о банкротстве могут признать недействительными при неравноценном встречном исполнении, а за три года, если сделка причинила вред кредиторам и компания знала о такой цели клиента (п. 1, 2 ст. 61.2 закона № 127-ФЗ).

Оплату долга могут оспорить и как предпочтение одному кредитору: если она прошла за месяц до принятия заявления, а за шесть месяцев, в частности когда компания знала о неплатёжеспособности клиента (п. 2, 3 ст. 61.3 закона № 127-ФЗ). Для покупателя вывод один: деньги, которые компания уже получила от клиента, ещё могут вернуться к его кредиторам.

Споры о принадлежности долей и об обжаловании решений органов управления рассматривают арбитражные суды как корпоративные (ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ). Такое дело ищут в картотеке и по ИНН компании, и по фамилии продавца. Раздел долей между супругами или наследниками в этот перечень не входит (там же), поэтому такой спор ищут уже среди дел судов общей юрисдикции.

Стоп-фактор: крупный иск считают от цены доли

Крупный текущий или недавно проигранный иск Assetum относит к стоп-факторам: обязательство записано на компанию, и после смены участника платить по нему будет она же. Любой стоп-фактор по правилу Assetum означает отказ от сделки, скидка в цене его не закрывает. Порога крупности правило не задаёт, поэтому покупатель сравнивает сумму требований с тремя величинами: ценой доли, заявленной чистой прибылью и деньгами на счетах.

Продолжение условного примера: к иску поставщика на 3 млн ₽ добавляется оспаривание платежей на 1,2 млн ₽, на счетах компании 1,5 млн ₽. Требования к компании 4,2 млн ₽ дают 35% цены, 14 месяцев заявленной чистой прибыли и почти трёхкратный разрыв с деньгами на счетах.

При покупке 50% долей потеря для вас половинная, но платит компания целиком. По любому из трёх сравнений такой спор крупный, и до итога по нему задаток разумно не вносить, а проигрыш по правилу Assetum означает отказ от сделки.

Условный пример: восемь дел ООО «Сигма»

Условный пример: все данные придуманы, это не факт рынка. В картотеке за три года восемь дел.

№ Роль Предмет Сумма Стадия Решение покупателя
1 Ответчик Долг поставщику 3 млн ₽ Первая инстанция Стоп до итога
2 Ответчик Оспаривание платежей в банкротстве клиента 1,2 млн ₽ Первая инстанция Стоп до итога
3 Истец Долг покупателя 0,4 млн ₽ Вступило, выиграно Дальше, деньги не получены
4 Истец Долг покупателя 0,15 млн ₽ Мировое соглашение Дальше
5 Ответчик Неустойка по поставке 0,2 млн ₽ Вступило, проиграно Проверить оплату у приставов
6 Третье лицо Спор арендодателя с соседом Без суммы Апелляция Вопрос продавцу об аренде
7 Ответчик Долг за услуги 0,6 млн ₽ Отказ истца от иска Запросить документы об оплате
8 Иное лицо Банкротство клиента, компания кредитор 0,3 млн ₽ Процедура идёт Списать из расчёта

Шесть дел из восьми рядовые, и их закрывают вопросы продавцу и документы. Решение по сделке определяют дела № 1 и 2: пока по ним нет итога, покупатель ждёт или выходит из переговоров.

Частые вопросы

Опасны ли дела, где компания выступает истцом

Дела, где компания истец, опасны реже, но пропускать их нельзя. Длинный список исков к клиентам показывает, что выручку приходится добывать через суд, и часть дебиторской задолженности может не вернуться. Выигранное дело ещё не деньги на счёте: оплату по нему подтверждают выпиской. Встречный иск ответчика превращает компанию в сторону, которая сама может проиграть.

Почему свежего иска может не быть в картотеке

Свежий иск в картотеке появляется как дело не сразу. Судья решает вопрос о его принятии в пятидневный срок со дня поступления (ч. 1 ст. 127 АПК РФ), а претензия, отправленная компании до суда, в картотеку не попадает вовсе. Поэтому у продавца просят список полученных претензий за последние месяцы, а картотеку открывают повторно в день подписания.

За сколько лет смотреть судебные дела компании

Судебные дела компании разумно смотреть минимум за три года. Сделки во вред кредиторам могут оспорить, если они совершены в течение трёх лет до принятия заявления о банкротстве и другая сторона знала о такой цели (п. 2 ст. 61.2 закона № 127-ФЗ). Поэтому платежи от клиента, который разорился позже, ещё могут стать предметом спора. Проверка только за последний год такие споры не покажет.

Договор о доле закрывает то, что нашли в картотеке

Рядовые дела закрывают условия договора о доле: удержание части цены до итога спора, отложенный платёж, эскроу, заверения продавца об отсутствии иных споров и возмещение потерь. Недостоверные заверения обязывают продавца возместить убытки или уплатить предусмотренную договором неустойку (ст. 431.2 ГК РФ), а размер возмещения потерь, который стороны сами задали в договоре по ст. 406.1 ГК РФ, суд уменьшить не может, кроме случая умышленного содействия их росту.

Документы, которые нужно запросить у продавца:

  • перечень всех судебных дел компании с номерами, включая суды общей юрисдикции;
  • копии последних судебных актов по делам, где компания ответчик;
  • полученные претензии за последние полгода;
  • документы об оплате по проигранным делам.

Суды проверяют вместе с другими реестрами по порядку из статьи о проверке ООО перед покупкой, а место этих условий в общей проверке показано в материале о юридической проверке бизнеса. Следующий шаг после картотеки: проверить, не стоит ли компания на пороге собственного банкротства, по Федресурсу и признакам неплатёжеспособности. Если нужен весь маршрут покупки от поиска до передачи, его даёт бесплатный курс «10 шагов к покупке прибыльного бизнеса».